最高檢、國家外匯局聯(lián)合發(fā)布懲治涉外匯違法犯罪典型案例強化行刑銜接依法打擊非法跨境金融活動

發(fā)布時間：2023/12/29 17:31:26 瀏覽：75067

[摘要]最高檢、國家外匯局聯(lián)合發(fā)布懲治涉外匯違法犯罪典型案例強化行刑銜接依法打擊非法跨境金融活動

中國日報北京12月27日電近日，最高人民檢察院和國家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布懲治涉外匯違法犯罪典型案例。該批典型案例是檢察機關(guān)和外匯管理部門綜合運用行政執(zhí)法和刑事司法手段，強化行刑銜接，嚴(yán)懲涉外匯違法犯罪的顯著成果。

該批典型案例共8件，主要涉及跨境對敲型非法買賣外匯案件，分別是：趙某等人非法經(jīng)營案，郭某釗等人非法經(jīng)營、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案，鄭某東等人騙購?fù)鈪R案，徐某悅等人非法經(jīng)營案，李某杰非法經(jīng)營案，章某虎、章某嫻非法經(jīng)營案，王某良等人非法經(jīng)營案，張某群、吳某銳等人非法經(jīng)營、騙取出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票案。案例對解決檢察辦案中指控證明犯罪難題具有重要指導(dǎo)意義。例如，正確把握非法買賣外匯刑事案件的證明標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提高引導(dǎo)取證、證據(jù)審查能力，以查清境內(nèi)資金流向為重點，緊盯關(guān)聯(lián)賬戶，全面審查銀行流水、通訊記錄等客觀證據(jù)，結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人供述、證人證言等言辭證據(jù)，在關(guān)聯(lián)比對分析的基礎(chǔ)上還原非法買賣外匯行為模式，準(zhǔn)確認(rèn)定案件事實。

當(dāng)前外匯違法犯罪呈現(xiàn)新的趨勢和特點：一是資金跨境轉(zhuǎn)移更加隱蔽。地下錢莊非法買賣外匯更多采取跨境"對敲"模式，境內(nèi)劃轉(zhuǎn)人民幣，境外劃轉(zhuǎn)外匯，境內(nèi)外資金獨立循環(huán)，有意逃避監(jiān)管視線。二是資金交易更加快速龐雜。銀行卡、POS機、網(wǎng)絡(luò)支付等支付結(jié)算工具便捷、高效，不法分子在全國范圍內(nèi)多銀行、多層賬戶間清洗、分散、聚合資金，虛擬貨幣等新型支付手段更增加了資金劃轉(zhuǎn)的隱匿性。三是非法信息發(fā)布傳播"社交媒體化"。社交網(wǎng)絡(luò)、直播平臺充斥大量信息，境外網(wǎng)站、聊天軟件提供私密交流工具，不法分子通過公開和私密聯(lián)絡(luò)發(fā)布非法資金兌換招攬廣告，對接非法交易，被打擊封堵后，在極短時間內(nèi)更換網(wǎng)址卷土重來。

國家外匯局管理檢查司負(fù)責(zé)人表示，中央金融工作會議強調(diào)，堅持把防控風(fēng)險作為金融工作的永恒主題。下一步，國家外匯局將切實落實中央金融工作會議部署和要求，嚴(yán)格執(zhí)法、敢于亮劍，會同司法機關(guān)保持對非法跨境金融活動的高壓打擊態(tài)勢。

最高檢第四檢察廳負(fù)責(zé)人表示，將以此次聯(lián)合發(fā)布典型案例為基礎(chǔ)，會同國家外匯局進(jìn)一步加強執(zhí)法司法協(xié)作，完善執(zhí)法司法標(biāo)準(zhǔn)，依法懲治各類外匯違法犯罪活動，維護(hù)外匯市場健康秩序。同時，檢察機關(guān)也將結(jié)合深入學(xué)習(xí)貫徹中央金融工作會議精神，以全面加強監(jiān)管、防范化解風(fēng)險為重點，進(jìn)一步加強金融犯罪檢察工作，為金融高質(zhì)量發(fā)展提供更有力司法保障。

來源：中國日報網(wǎng)

審核：熊毅

編輯：攀西商界網(wǎng)新聞資訊中心

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