11月13日，記者從四川省公安廳獲悉，四川省梓潼縣公安局經(jīng)過(guò)數(shù)月的縝密偵查和全鏈條打擊，成功偵破一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案，一舉打掉涉賭犯罪團(tuán)伙81個(gè)，摧毀賭博網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)8個(gè)，打掉技術(shù)服務(wù)商（團(tuán)伙）和推廣平臺(tái)23個(gè)，抓獲涉案違法犯罪嫌疑人員321人，查明涉案資金流水21億余元，凍結(jié)涉案資金3300余萬(wàn)元，打贏了一場(chǎng)打擊跨境賭博犯罪和打擊治理跨境賭博資金鏈的多警種合成戰(zhàn)。

10月31日，涉案犯罪嫌疑人已被移交檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

秘密偵查賭博產(chǎn)業(yè)鏈浮出水面

今年3月，梓潼縣公安局在偵辦一起網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)該縣有網(wǎng)民利用微信社交平臺(tái)大肆招攬、邀請(qǐng)微信好友，通過(guò)“蜀渝麻將”App軟件參與網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)。4月3日，梓潼縣公安局在對(duì)案件立案?jìng)刹檫^(guò)程中，發(fā)現(xiàn)該案與綿陽(yáng)市公安局正在偵查的另一起網(wǎng)絡(luò)賭博案件的犯罪嫌疑人相互有交叉。綿陽(yáng)市公安局隨即上報(bào)省公安廳后決定兩案并案進(jìn)行專案?jìng)刹?，指定梓潼縣公安局主偵，專案代號(hào)“3.09”，由省公安廳掛牌督辦。

按照省公安廳、市公安局統(tǒng)一部署，梓潼警方抽調(diào)出入境、治安、網(wǎng)安等部門(mén)警力成立“3.09”專案組，與省、市公安機(jī)關(guān)整體聯(lián)動(dòng)，健全案?jìng)山M織指揮體系，全力以赴對(duì)專案進(jìn)行偵查。經(jīng)過(guò)參戰(zhàn)民警夜以繼日的工作，一個(gè)龐大的網(wǎng)絡(luò)賭博產(chǎn)業(yè)鏈條漸漸的浮出了水面。

通過(guò)前期偵查，專案組民警發(fā)現(xiàn)，“3.09”專案涉及“蜀渝麻將”、“巴蜀麻將”等8個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)（含境外平臺(tái)一個(gè)），其中開(kāi)設(shè)網(wǎng)上賭場(chǎng)代理人3000余名，參賭人員多達(dá)270萬(wàn)余人。

數(shù)月來(lái)，參戰(zhàn)民警對(duì)掌握的多個(gè)賭博平臺(tái)進(jìn)行了50多次秘密遠(yuǎn)程調(diào)查取證，有效獲取“充值、游戲、兌換籌碼”等230多個(gè)數(shù)據(jù)證據(jù)。與此同時(shí)，專案組開(kāi)展了對(duì)犯罪架構(gòu)的摸排，深入研判“公司成立、員工招募、麻將運(yùn)營(yíng)”的組織方式，以及賭博資金詳情，全面梳理以孫某、朱某某、劉某某、楊某、胡某某等為首的股東核心人員的犯罪事實(shí)和活動(dòng)區(qū)域。

全鏈條打擊幕后黑手難逃法網(wǎng)

專案組充分利用科技通訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，多平臺(tái)、全方位進(jìn)行資源整合，并先后輾轉(zhuǎn)北京、廣東、浙江、山西等地收集證據(jù)。專案民警發(fā)揚(yáng)連續(xù)作戰(zhàn)精神，對(duì)5名杭州某科技公司股東，80名客服和技術(shù)人員，85名代理人員進(jìn)行調(diào)查，固定該犯罪團(tuán)伙的資金結(jié)算服務(wù)、組織出境賭博、轉(zhuǎn)移提現(xiàn)等證據(jù)，為下一步的收網(wǎng)行動(dòng)打下基礎(chǔ)。

5月7日，第一次抓捕行動(dòng)拉開(kāi)序幕，參戰(zhàn)民警分赴成都、北京、太原等地，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的大力支持下，一舉抓獲33名幕后老板，以及負(fù)責(zé)技術(shù)研發(fā)、平臺(tái)推廣和客服犯罪嫌疑人，提取249個(gè)檢材和2000多條電子數(shù)據(jù)，掌握賭博資金流水高達(dá)21億多元。今年7月，警方再次組織抓捕行動(dòng)，近300名代理人和參與網(wǎng)絡(luò)賭博人員落入法網(wǎng)。

據(jù)落網(wǎng)人員交代，孫某、朱某某等人于2018年初在浙江杭州成立某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，下設(shè)成都、北京、深圳多個(gè)分公司，招募技術(shù)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)研發(fā)開(kāi)通8個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，并在全國(guó)招募3000余名代理，向其銷售“房卡”授權(quán)管理，組織賭客在平臺(tái)以打麻將、“斗牛牛”、“跑得快”等方式參與網(wǎng)絡(luò)賭博，并以每場(chǎng)賭局抽取固定金額的“房費(fèi)”牟取暴利。

隨著案件偵查的深入進(jìn)行，專案組掌握，共有8名犯罪團(tuán)伙成員為躲避公安機(jī)關(guān)打擊，遠(yuǎn)赴阿聯(lián)酋迪拜，開(kāi)展境外賭博平臺(tái)的推廣發(fā)展，并建立“第四方支付”資金鏈條等違法行為。為徹底斬?cái)嗪谏a(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)對(duì)犯罪團(tuán)伙成員的全鏈條打擊，專案組順線追擊，將偵查重心轉(zhuǎn)移至境外在逃人員。

跨國(guó)追捕　資金鏈操盤(pán)手回國(guó)自首

經(jīng)查，楊某、陳某某等8人長(zhǎng)期躲藏在阿聯(lián)酋迪拜，除了推廣賭博平臺(tái)外，還遠(yuǎn)程操控黑色資金鏈運(yùn)轉(zhuǎn)。為防止賭博資金鏈被公安機(jī)關(guān)截?cái)啵麄儾捎秒[蔽性較強(qiáng)的“第四方支付”方式，保障資金鏈快速運(yùn)轉(zhuǎn)。

犯罪團(tuán)伙依托正規(guī)第三方支付平臺(tái)，通過(guò)大量注冊(cè)商戶或個(gè)人賬戶非法搭建的支付通道，形成具有流通快、查找難等特點(diǎn)的非法“第四方支付”鏈條，由楊某、陳某某等人在境外對(duì)資金鏈進(jìn)行操控，牟取非法利益。藏身國(guó)外賺取黑金的他們沒(méi)有想到，他們的違法行為都在公安機(jī)關(guān)掌控之中。

受今年受新冠病毒疫情影響，境外大多國(guó)家關(guān)閉國(guó)門(mén)，停發(fā)國(guó)際航班，讓警方無(wú)法有效實(shí)施跨國(guó)追捕行動(dòng)。面對(duì)困難，專案組在省公安廳國(guó)際合作局的統(tǒng)一指揮下，及時(shí)研究制定了相應(yīng)的打擊和追逃方案，開(kāi)展了對(duì)境外犯罪嫌疑人勸返工作。

民警以教育規(guī)勸、法制宣傳、家屬動(dòng)員相結(jié)合的方式，對(duì)在逃人員進(jìn)行耐心勸說(shuō)。今年7月，藏身境外的楊某、陳某某等8名涉案人員最終迫于法律威懾，打消自身顧慮，先后從阿聯(lián)酋主動(dòng)回國(guó)投案自首，至此涉案境外犯罪成員全部到案。

來(lái)源：新華社

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