上海警方搗毀特大"地下錢莊" 涉案超百億
來源:人民網(wǎng) ?時間:2016-07-20 08:47:37 ?人民網(wǎng)上海7月19日電 (吳心遠(yuǎn))記者從公安機(jī)關(guān)獲悉,上海市公安局近期在工作中發(fā)現(xiàn)一長期盤踞上海、浙江、四川等地的特大地下錢莊。經(jīng)綜合運(yùn)用各種偵查手段,警方摸清了該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、經(jīng)營場所、人員活動及犯罪手法。
7月10日、11日,在公安部經(jīng)偵局的統(tǒng)一部署指揮下,市公安局經(jīng)偵總隊(duì)會同靜安、嘉定分局,在浦東、黃浦、徐匯、靜安等區(qū)開展集中收網(wǎng)行動,成功搗毀該特大地下錢莊犯罪團(tuán)伙,抓獲以孫某某為首的犯罪嫌疑人30余名,涉案總金額逾百億元。
經(jīng)查,該犯罪團(tuán)伙組織分工明確,作案手法隱蔽。為謀取非法利潤,點(diǎn)對點(diǎn)招攬并從中篩選所謂“安全客戶”,由孫某某聯(lián)系浙江、四川等地犯罪嫌疑人,利用境內(nèi)外“兩地平衡”的方式,為他人非法兌換外匯逾百億元。目前,該案件正在進(jìn)一步偵查中。
記者了解到,地下錢莊系各類違法犯罪活動轉(zhuǎn)移贓款的通道,常常伴生各類經(jīng)濟(jì)犯罪,地下錢莊也往往被貪污腐敗分子及暴力恐怖組織所利用,嚴(yán)重?cái)_亂國家金融管理秩序,危及國家安全。
警方表示,通過地下錢莊兌換外匯的行為本身就違反了我國的外匯管理?xiàng)l例,且換到假幣的案例也屢見不鮮,警方提醒廣大市民,為保護(hù)自身合法利益,請到國家指定的場所兌換外匯,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
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